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>>安永未能报告世界上最大的黄金精炼厂之一中的可疑活动,然后修改了合规报告以隐藏犯罪葡萄牙球队队员。BBC Panorama发现该团伙通过向迪拜的Kaloti精炼厂出售3.6吨黄金来洗钱。安永和卡洛蒂都否认有任何不当行为葡萄牙球队队员。2017年,洗钱团伙的27名成员在法国被判入狱。该团伙从英国和其他欧洲国家的毒贩那里收取现金葡萄牙球队队员。然后,他们通过买卖黑市黄金洗净了肮脏的钱葡萄牙球队队员。Panorama和法国新闻社Premieres Lignes看到的文件显示,仅洗钱团伙成员所有的Renade International公司,仅在2012年就向Kaloti出售了1.46亿美元(1.14亿英镑)的黄金。次年,要求会计师事务所EY(以前称为安永会计师事务所)对Kaloti遵守的规则进行审查,该规则旨在将非法来源的黄金排除在全球供应链之外葡萄牙球队队员。审计师发现,卡洛蒂(Kaloti)在2012年共支付了52亿美元(合40亿英镑)的现金,但没有向洗钱当局报告可疑活动。安永还帮助掩盖了犯罪行为-将金条伪装成白银出口到迪拜,以避免对黄金的出口限制。审计团队已经看到了看似来自摩洛哥的银条,但刮擦表面发现它们确实是涂银的金条葡萄牙球队队员。BBC和Premieres Lignes现在已经发现走私的黄金归洗钱团伙的公司Renade International所有。Amjad Rihan是2013年迪拜EY的首席审计师,他说他想报告当时的可疑活动。但是他说,他的老板们淡化了报道,并告诉他不要告诉当局葡萄牙球队队员。他说:“如果您发现可疑交易,应将其报告给当局,而我们所发现的则超出了怀疑范围葡萄牙球队队员葡萄牙球队队员。我的老板没有掩盖我告诉他们的罪行,而是将其掩盖了。”安永不仅没有举报犯罪,而且还帮助掩盖了犯罪事实葡萄牙球队队员。Panorama已查看了向迪拜监管机构提交的合规报告草案。在最初的报告中,卡洛蒂似乎承认购买镀银的黄金葡萄牙球队队员。它说:“我们承认发生了一起事件……镀银的金条葡萄牙球队队员葡萄牙球队队员。”但是安永重写了报告,说:“我们承认交易……其中存在某些单据违规行为。”会计师事务所将这种犯罪转变为“文件违规行为”葡萄牙球队队员。安永拒绝就报告的改写发表评论,但表示将调查结果提供给迪拜的相关监管机构葡萄牙球队队员葡萄牙球队队员。该公司表示:“正是EY Dubai的工作揭露了Kaloti不遵守适用法规的情况,并最终导致了问题的补救。“最近,在这些事件发生后的许多年里,里汉先生在一项法律主张中提出了一些毫无根据的指控,正在大力辩护。”根据《犯罪收益法》,会计师有法律义务向警察举报任何可疑活动。在与Rihan先生的法律纠纷中,安永(EY)承认,伪装的黄金“为了解或怀疑……洗钱提供了合理的理由”。但是这家会计师事务所声称,由于其审计师不在卡洛蒂从事会计工作,因此不必向警方举报。Kaloti说,它已经进行了所有适当的反洗钱检查。“卡洛蒂不会在知悉某方从事任何财务不当行为或任何犯罪活动的情况下有意与该方建立贸易关系。“坚决否认卡洛蒂从雷纳德或其他任何人那里购买了涂银的金。”该公司表示,现金支付在迪拜很普遍,但不再购买黄金现金。全景图:10月28日格林尼治标准时间20:30在BBC1上发布《跟随毒品钱》葡萄牙球队队员。

发布日期:2019-10-30 12:01:45

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